Как можно было украинцам платить за путинские ракеты. Несколько российских компаний продолжают вести прибыльный бизнес в Украине, пользуясь лазейками и ошибками в законодательстве. Заключительные случаи / Анна Неплий

С началом масштабного российского вторжения политическое руководство Украины призвало все свободные и цивилизованные государства захватить российские активы за границей, а затем передать их Украине для восстановления страны.

В то же время правительство в Киеве ввело многочисленные ограничения и запреты для россиян внутри страны. Очевидно, что в основе этих запретов также лежала идея о том, что фирмы/компании, основанные во вторгшейся России, больше не будут зарабатывать деньги за счет украинцев, деньги, которые, так или иначе, перекачиваются на геноцидную войну Кремля. В результате российский бизнес и его активы в Украине начали замораживаться, а поступление денег в эти компании было ограничено на вход и выход.

Украинские политики также запретили гражданам России отчуждение движимого и недвижимого имущества, корпоративных прав, а также компаний и сопутствующие действия. При этом исключением являются люди с российским паспортом, но уже давно проживающие в Украине на законных основаниях.

Несмотря на эти запреты и принятые законом новые правила, в действительности было и остается множество лазеек, с помощью которых ряд компаний, связанных с россиянами, продолжают без проблем работать.

Основные «лазейки» в украинском законодательстве, которыми в полной мере пользуются российские бизнесмены, — это несогласованность в законодательстве, а также отсутствие конкретных санкций за нарушение запретов, особенно для нотариусов. Кроме того, россияне могут получить второе гражданство, не отказываясь от российского гражданства, а компании также могут быть переоформлены на нероссийских владельцев паспортов.

Дело «Брокара». Пока вас убивают, русские продают вам парфюмерию и косметику

Сеть парфюмерно-косметических магазинов «Брокард» — показательный пример российского бизнеса в Украине. Компания «Брокар-Украина» в поле зрения принадлежала россиянке Татьяне Володиной, теперь контролируемой через некоторые кипрские и российские компании, прежде всего через стык кипрской компании «Инденон Холдингс Лимитед». И это не единственный пример - россиянка в России владеет идентичной сетью: "Л'Этуаль".

8 сентября 2022 года Бюро экономической безопасности объявило об аресте активов Татьяны Володиной на сумму 420 млн гривен (почти $11,4 млн). Конфискация также касалась более 700 000 товаров, которые Brocard импортировала для продажи в своей сети.

Хотя в мае 2022 года Подольский суд в Киеве наложил арест на 100% корпоративных прав сети косметических товаров «Бродкард», Володина переоформила бизнес в холдинге своего французского поставщика Филиппа Бенасена, используя его как прикрытие. Таким образом, по документам бизнес стал собственностью гражданина Франции. Но деньги идут русским.

Убивая и депортируя украинских детей, россияне продают в Украине конфеты

Следующий пример относится к «Мармелад Кит», сети магазинов сладостей, работающих в нескольких крупных городах Украины. До полномасштабного российского вторжения бизнес был успешным — в 2021 году он зарегистрировал официальную прибыль почти в 50 миллионов гривен (1,4 миллиона долларов).

По информации украинской аналитической системы YouControl, основными владельцами сети были россияне Максим Коротков, Никита Касьянов и Алексей Павлов. Надо сказать, что последний также владел сетью продуктовых магазинов «Суши Мастер», поддерживая тесные деловые связи с рядом других украинских компаний, в том числе с «Конти-Смак», «Трей-Гард» и «Запорожтрейд». Небольшая часть бизнеса «Мармелад Кит» принадлежала гражданину Украины, который был менеджером «Суши Мастер». С его помощью сеть «Мармелад Кит» будет перерегистрирована и будет поддерживаться на рынке, начиная с лета 2022 года.

Завод "Curaț" в Черновцах, Валерий Гаврилюк и румынский паспорт

Завод «Кварц» из Черновцов, некогда известный в оборонной сфере, был и остается в финансовой тени России. В настоящее время «Кварц» занимается арендой площадей. Конечно, основными владельцами были русские — Александр Бахтин и Олеся Юрчак. Однако у фабрики был и есть третий бенефициар через Кипр – Валерий Гаврилюк, у которого два паспорта: российский и румынский.

В 2022 году Нацполиция расследовала дело завода «Кварц», в материалах дела отдельным пунктом указано, что собственниками являются граждане Российской Федерации. Несмотря на записи, это не помогло заморозить и конфисковать соответствующие активы. Потому что за это время квота была аннулирована в случае двух собственников, а кипрская часть переоформлена.

Русский осьминог от «Рейкарц»

Одна из крупнейших гостиничных групп Украины — я имею в виду «Рейкарц» — оказалась в центре очередной крупной российской аферы. До вторжения в сеть входило около 60 отелей под брендами «Reikartz», «Optima», «Alliance City» и «Raciotel». Бенефициаром стал россиянин Юрий Васин.

С началом русской войны связи Васина с Россией были «обелены». В частности, он сменил гражданство на турецкое и зарегистрировал его в Анкаре. Позже вместо Васина появился Юрий Харсон – человек с немецким паспортом. Этот Юрий Харсон оказался просто прикрытием, используемым русскими, учитывая, что он вел дела с другими российскими партнерами Васина.

Пока бомбят украинские города и села, россияне продают в Украине елочные игрушки и мишуру

Самый свежий пример компании, подконтрольной россиянам в Украине, — дело компании «Европа Уно трейд Украина», которая также владеет сетью магазинов «Весела Вытивка». Магазины известны своей праздничной продукцией. В 2021 году оборот сети составил 170 миллионов гривен (то есть 4,6 миллиона долларов).

Помеченная как украинская, эта компания на 100% принадлежит одноименной российской компании, конечными бенефициарами которой являются бельгиец и россиянин. Несмотря на эти рекорды, сеть продолжала работать на территории Украины. И все потому, что на официальном сайте компании было размещено так называемое объяснение, утверждающее, что в настоящее время конечным бенефициаром является только бельгиец. Очевидно, что никто ничем не продемонстрировал, что все действительно было бы так. при этом на территории России действует компания, похожая по названию и деятельности на бельгийскую и российскую.

Нам нужны эффективные механизмы

Выше мы рассмотрели лишь несколько примеров, но приятно знать, что мы имеем дело с гораздо большим количеством случаев российских компаний, которые продолжают работать в Украине. Что доказывает, что ограничения на российский бизнес действуют избирательно. Например, летом 2022 года не были конфискованы активы компании «Винницапобутхим», являвшейся дочерней структурой российского концерна «Косметика Невская». Позже актив нашел нового управляющего. В заключение, если Украина просит свободный и цивилизованный мир захватить российские активы за границей и передать их украинцам для восстановления Украины, тем более правительство в Киеве должно следить за тем, чтобы оно не позволяло российскому бизнесу работать в Украине. Государство должно обеспечить действенные механизмы пресечения такой практики, необходимые для внесения изменений в законодательство в соответствии с требованиями современности.