VIDEO A fost destructurată o mega rețea moldo-ucraineană care escroca români naivi. Cel puțin 180 de operatori din R.Moldova activau în centre infracționale din Ucraina de unde apelau cetățeani români pentru a-i păcăli și fura banii din conturi

O rețea de tip call-centru, care activa pe teritoriul Ucrainei și din care făceau parte aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova, specializați în înșelarea clienților unor bănci din statele Uniunii Europene, în special din România, a fost destructurată, scrie presa din R.Moldova. 

La operațiunea de anihilare au participat oamenii ai legii din Republica Moldova, România și Ucraina, cu sprijinul agențiilor europene Europol și Eurojust.

Acțiunea a fost coordonată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) din R.Moldova și Inspectoratul Național de Investigații (INI) al Inspectoratului General al Poliției, în cadrul operațiunii fiind efectuate percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Anenii Noi, cu sprijinul angajaților Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”.

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă, inclusiv materiale video cu reclame false utilizate pentru a convinge victimele să ofere acces la conturile lor bancare.

Potrivit anchetatorilor, cei aproximativ 180 de operatori, cu vârste de peste 20 de ani, contactau telefonic persoane din statele ale Uniunii Europene, dar mai ales din România, cărora li se prezentau drept responsabili ai departamentelor de securitate ale unor bănci (din România) și, sub pretextul protejării conturilor de presupuse fraude, obțineau acces la aplicațiile bancare mobile ale victimelor.

Ulterior, membrii grupării transferau banii în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse. În alte cazuri, fondurile erau direcționate către burse internaționale de criptomonede sau platforme de jocuri de noroc, pentru a ascunde proveniența banilor și traseul acestora.

„Cei 180 de operatori din Moldova, cu vârste de peste 20 de ani, erau specializați în înșelarea clienților băncilor din statele Uniunii Europene, cu majoritatea victimelor din România. Aceștia contactau persoanele din aceste state și se prezentau ca funcționari ai băncilor, responsabili de securitate.

În așa fel, aceștia obțineau încrederea lor și accesul la aplicațiile bancare mobile. Ca următor pas, membrii grupului infracțional transferau banii victimelor pe alte conturi bancare pe care le aveau deschise din timp, pe numele altor persoane interpuse. Alternativ, banii victimelor erau transferați și pe conturi aferente burselor internaționale de criptomonede și platformelor de jocuri de noroc. Scopul pentru care aceștia foloseau diferite sisteme financiare pentru transferarea banilor victimelor era ca să-și ascundă urmele înșelătoriei.

Operațiunea desfășurată reprezintă doar o etapă a investigației. În prezent sunt analizate toate probele administrate și mijloacele materiale de probă ridicate, fiind desfășurate în continuare activități de urmărire penală și măsuri speciale de investigații pentru stabilirea întregului mecanism infracțional, identificarea tuturor organizatorilor, coordonatorilor, beneficiarilor și participanților la activitatea grupării criminale, precum și documentarea întregii rețele infracționale care a activat pe teritoriul mai multor state”, .precizează PCCOCS într-un comunicat.